集团要闻

发布时间:2018-02-04

招商局集团召开第一届董事会第十九次会议

 

招商局集团有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年2月4日在深圳紫荆山庄举行。会议由李建红董事长主持,副董事长赵沪湘,董事段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事8人,实际出席董事8人。国务院国资委监事会主席李兵,监事会26办主任方超,招商局集团总会计师付刚峰,副总经理胡建华、王宏、邓仁杰、王崔军,总经理助理洪小源、褚宗生、李亚东,副总会计师周松,董事会秘书苏新刚,以及其他相关人员列席会议。

 


会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,审议通过了集团战略规划调整及新业务战略、集团2018年度综合经营计划、集团执行新企业会计准则时点事宜、聘请集团2018年度会计师事务所及其报酬事宜、《招商局集团招投标管理办法》、招商工业债务转增资本方案、集团2017年度内部控制评价报告和2018年度全面风险管理报告、集团董事会2017年度工作报告等议案。会议还通报了集团董事会成员变动情况和集团2018年主要工作思路。

 


为提高董事会决策效率,董事会第十九次会议前,2月3日上午召开了董事会议题情况介绍会议以及审计委员会第五次会议;2月3日下午,召开了战略委员会第二次会议以及风险管理委员会第三次会议,分别就有关议题进行了深入研究。

 


列席会议的还有集团办公厅、董事会办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、资本运营部、风险管理部、金融事业部等相关部门负责人。(转自招商局集团网站)

 

 

第一届董事会第十九次会议

第一届董事会第十九次会议

外部董事罗东江、贝克伟、吴安迪点评议题

新闻来源:办公厅 2018